Tesoro de EE. UU: suspensión del reporte de beneficiarios finales y su impacto en los inversionistas extranjeros

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció la suspensión de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), dejando sin efecto la obligación de presentar el Informe sobre Beneficiarios Finales (BOI). Esta normativa, vigente desde enero de 2024, buscaba combatir delitos financieros mediante la identificación de personas con control o participación en empresas estadounidenses. La suspensión responde a fallos judiciales que cuestionan su constitucionalidad. Aunque la FinCEN aún no ha emitido una reglamentación formal al respecto, por ahora no se exigirán presentaciones ni se aplicarán sanciones. Todo lo que tenés que saber, te lo cuentan el Dr. Juan Pablo Casoetto, socio, la Dra. Florencia Mollo, gerente, y la Dra. Sofía Cuevas de Galvagni, senior, de Lisicki Litvin & Abelovich, en esta nota.