Inocencia fiscal II: la tensión entre la política criminal y la política económica
La regularización de ahorros requiere controles antilavado basados en riesgos concretos, sin exigencias documentales desproporcionadas que desalienten su incorporación al sistema financiero.
En esta columna, Milena Belén Palladino, Senior del Área de Derecho Penal Económico y Empresarial de Lisicki, Litvin & Abelovich, analiza el desafío de la UIF de establecer criterios claros para que la tenencia de efectivo, la falta de exteriorización fiscal previa o la ausencia de documentación histórica no constituyan, por sí solas, motivos suficientes para reportar una operación como sospechosa. Palladino destaca la importancia de distinguir las inconsistencias tributarias de los indicios de origen delictivo, preservando la eficacia de los controles y brindando previsibilidad a quienes decidan formalizar sus ahorros. 🔎 Leé la columna.
En esta columna, Milena Belén Palladino, Senior del Área de Derecho Penal Económico y Empresarial de Lisicki, Litvin & Abelovich, analiza el desafío de la UIF de establecer criterios claros para que la tenencia de efectivo, la falta de exteriorización fiscal previa o la ausencia de documentación histórica no constituyan, por sí solas, motivos suficientes para reportar una operación como sospechosa. Palladino destaca la importancia de distinguir las inconsistencias tributarias de los indicios de origen delictivo, preservando la eficacia de los controles y brindando previsibilidad a quienes decidan formalizar sus ahorros. 🔎 Leé la columna.